证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－051 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第七届监事会主席，聘任公司高级管理人员、董事会秘书。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员
1、董事长：詹纯新
2、非独立董事：詹纯新、贺柳
3、独立董事：张成虎、黄国滨、吴宝海、黄珺
董事任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届董事会任
期届满时止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-040 号）。
（二）公司第七届董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各委员会组成情况如下：
1、审计委员会：主任黄珺，成员贺柳、吴宝海
2、提名委员会：主任吴宝海，成员詹纯新、张成虎
3、薪酬与考核委员会：主任张成虎，成员贺柳、黄国滨
4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新，成员黄国滨
战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，由该董事担任。
二、公司第七届监事会组成情况
1、监事会主席：颜梦玉
2、监事：熊焰明
3、职工监事：刘小平
监事任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届监事会任
期届满时止。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会 2023
年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-041 号）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-052 号）。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况
1、首席执行官：詹纯新
2、联席总裁：王永祥、罗凯、唐少芳
3、首席财务官：杜毅刚
4、副总裁：孙昌军、付玲（副总裁、总工程师）、陈培亮、申柯、胡克嫚
5、助理总裁：黄建兵、秦修宏、田兵、王芙蓉、董军、袁野
6、董事会秘书：杨笃志
高级管理人员、董事会秘书任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，
至公司第七届董事会任期届满时止。上述高级管理人员、董事会秘书的简历请见附件。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的联系方式如下：
董事会秘书
姓名 杨笃志
联系地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号
电话 0731-85650157
传真 0731-85650157
电子信箱 157@zoomlion.com
四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第六届董事会董事赵令欢不再担任公
司董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，赵令欢未持有本公司股份。
本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事黎建强、赵嵩正、刘桂良、杨昌伯不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。
（二）监事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第六届监事会监事王明华、何建明不再担任公司监事；截至本公告披露日，王明华未持有本公司股份，何建明持有公司股份 946,347 股。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，郭学红不再担任公司副总裁；截至本公告披露日，郭学红持有公司股份 3,471,094 股。
本次换届选举完成后，熊焰明不再担任公司副总裁，熊焰明在公司担任第七届监事会监事；截至本公告披露日，熊焰明持有公司股份2,991,051 股。
以上人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，离任后将严格遵守法律法规和规范性文件的相关要求。公司董事会对届满离任的董事、监事和高级管理人员为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月三十日
詹纯新先生：董事长兼首席执行官，1955年出生，研究员（教授级高工）。詹纯新先生历任原建设部长沙建设机械研究院工程师、高级工程师、研究员、副院长、院长。作为本公司创始人，詹纯新先生于1992年带领创业团队创办中联建设机械产业有限公司，1999年出任中联重科股份有限公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生亦任多项公职，为中国共产党十六大、十七大、十九大代表，第十届、第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员，中国共产党湖南省第八、九、十届党代会代表，中国共产党湖南省第十届委员会委员。目前，詹纯新先生任中国企业联合会、中国企业家协会、中国上市公司协会、中国工程机械工业协会副会长。詹纯新先生曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国先进工作者、国家人事部专家服务中心专家顾问委员、国家科技进步奖评审专家、袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项）、意大利莱昂纳多国际奖、CCTV中国经济年度人物、中国杰出质量人奖等。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，于2005年获西北工业大学系统工程博士学位。
截止本公告日，詹纯新先生持有公司 10,929,076 股股份；除担任长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（持有公司百分之五以上股份的股东）的执行事务合伙人中联和盛投资控股有限公司的法定代表人外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
王永祥先生：联席总裁，1977年出生。王永祥先生历任本公司混凝土机械分公司营销公司总经理、混凝土机械分公司总经理助理，公司营运管理部部长。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任混凝土机械营销公司总经理、公司海外业务负责人。王永祥先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。王永祥先生于1997年毕业于西安工业学院机械制造专业。
截止本公告日，王永祥先生持有公司 1,227,500 股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
罗凯先生：联席总裁，1970年出生，正高级工程师。罗凯先生历任本公司工程起重机分公司工艺研究所所长、技术部副部长、履带吊事业部经理，工程起重机分公司副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任工程起重机分公司总经理。罗凯先生自2013年起任流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心主任、全国起重机械标准化技术委员会流动式起重机分技术委员会
主任委员等行业技术职务，并获评长沙市高层次人才B类人才（国家级领军人才）。罗凯先生于1995年毕业于太原重型机械学院起重运输与工程机械专业并获学士学位。
截止本公告日，罗凯先生持有公司 1,241,800 股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
唐少芳先生：联席总裁，1974年出生，高级工程师。唐少芳先生历任本公司建筑起重机械分公司常务副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任建筑起重机械分公司总经理。唐少芳先生曾获评湖南省“优秀中国特色社会主义事业建设者”。唐少芳先生于1996年毕业于南华大学机械制造专业，于2009年毕业于中南大学并获工商管理硕士学位。
截止本公告日，唐少芳先生持有公司 1,087,500 股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；
不属于“失信被执行人”。
杜毅刚女士：首席财务官，1975年出生，正高级会计师，澳大利亚CPA。杜毅刚女士历任本公司工程起重机分公司财务经理、混凝土机械分公司财务经理，公司财务管理部副部长、会计核算部部长、混凝土机械分公司副总经理。自2015年开始担任公司副总裁，兼任财务管理中心主任、中联重科集团财务公司总经理职务。杜毅刚女士曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才、全国先进会计工作者。杜毅刚女士于1997年毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于2011年完成湖南大学商学院MBA硕士专业课程。
截止本公告日，杜毅刚女士持有公
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