证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－040 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月
29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月
29 日 9：15 至 2020 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2019 年年度股东大会 21 2,861,240,243 36.231152% 108 500,767,289 6.341088%
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会议的 A 占公司有表 参加会议 占公司有表
会议名称 股股东（代理 代表公司股份 决权股份总 的 H 股股 代表公司股份 决权股份总
人）人数 （股） 数的比例 东（代理 （股） 数的比例
人）人数
2019 年年度股东大会 128 2,683,815,682 33.984471 1 678,191,850 8.587770%
%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师、注册会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）2019年年度股东大会提案名称
普通决议案
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司A股2019年年度报告及摘要》
5、《公司H股2019年年度报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议
案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
（1）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联 交易事项
（2）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事 项
（3）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购环卫机械零部件及环卫 改装车等产品的关联交易事项
18、《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计 机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定 的原则决定具体报酬
特别决议案
19、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
20、《公司关于修改<公司章程>的议案》
21、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《公司关于发行A股一般性授权的议案》
23、《公司关于发行H股一般性授权的议案》
24、《公司关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2020年3月31日、2020年4月30日和2020年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《第六届董事会2020年度第一次临时会议决议公告》、《第六届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》、《公司A股2019年年度报告及摘要》、《公司H股2019年年度报告》、《第六届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2019 年年度股东大会表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,681,797,623 99.924806% 1,630,439 0.060751% 387,620 0.014443% 2,683,815,682
1 H 672,649,404 99.182761% 2,030,940 0.299464% 3,511,506 0.517775% 678,191,850
A+H 3,354,447,027 99.775119% 3,661,379 0.108905% 3,899,126 0.115976% 3,362,007,532
A 2,681,797,723 99.924810% 1,630,439 0.060751% 387,520 0.014439% 2,683,815,682
2 H 672,649,404 99.182761% 2,030,940 0.299464% 3,511,506 0.517775% 678,191,850
A+H 3,354,447,127 99.775122% 3,661,379 0.108905% 3,899,026 0.115973% 3,362,007,532
A 2,681,758,323 99.923342% 1,630,539 0.060755% 426,820 0.015903% 2,683,815,682
3 H 672,649,404 99.182761% 2,030,940 0.299464% 3,511,506 0.517775% 678,191,850
A+H 3,354,407,727 99.773950% 3,661,479 0.108908% 3,938,326 0.117142% 3,362,007,532
A 2,681,797,523 99.924803% 1,630,439 0.060751% 387,720 0.014447% 2,683,815,682
4 H 672,649,404 99.182761% 2,030,940 0.299464% 3,511,506 0.517775% 678,191,850
A+H 3,354,446,927 99.775116% 3,661,379 0.108905% 3,899,
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