证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－011 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称
“本次会议”）通知已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董
事发出。
2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日 10:00 在长沙市银盆南路 361
号中联科技园第十一号会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生以现场会议方式出席了本次会议，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、独立董事黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士、杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议。
4、本次会议由董事长兼 CEO 詹纯新先生主持。公司监事会主
席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019 年度 CE0 工作报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2019 年年
度报告》之第四节、第五节、第八节及第九节相关内容。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、审议通过了《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》全文于 2020 年 3 月 31
日在巨潮资讯网披露）。
5、审议通过了《公司 H 股 2019 年年度报告》
（1）《公司 H 股 2019 年年度报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）授权董事长对公司 H 股 2019 年年度报告作进一步修订及
签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《公司 H 股 2019 年度初步业绩公告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司 2019 年度（母公司）共实现净
利 润 为 2,226,092,288.44 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
13,974,341,052.34 元。2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：
2020-025）于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。
8、审议通过了《公司关于 2019 年度资产核销的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于 2019 年度资产
核销的公告》（公告编号：2020-014）。
9、审议通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于 2019 年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2020-015）。
10、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2019 年度社会责任报告》全文于 2020 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网披露。
11、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文于 2020 年 3 月 31
日在巨潮资讯网披露。
12、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过 1000 亿元，包括：流动资金贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
授权中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司及第三方融资租赁公司开展融资租赁销售业务，并为相关业务提供担保，担保额度不超过人民币25亿元。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 100 亿元。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
15、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 4000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中
联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2020-016）。
16、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重机股份有限公司开展总额不超过 8 亿元、为期不超过12 个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中
联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2020-017）。
17、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
公司拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科（香港）
控股有限公司)、Zoomlion International Trading (H.K.)
Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、ZoomlionCapital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、ZoomlionCapital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、LLC Zoomlion Capital (Rus)（中联重科金融（俄罗斯）公司）、ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY)LTD（. 中联重科金融（南
非）公司）、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas
Ltda、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED、
ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY RUS LLC 、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD. 、Zoomlion
South Africa (Pty) Ltd 、ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND
PTY LTD、 ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion
Gulf FZE、 Zoomlion pakistan(Pvt.)ltd、 ZOOMLION CIFA
MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、中联重机股份有限
公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重
科商业保理（中国）有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、湖南特力液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH、摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司（M-Tec Mathis (China)
Science&Technology Co.,Ltd.）、长沙汇智新城机械制造有限责任公司等35家子/孙公司提供总额不超过等值人民币117.7亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述35家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于对控股公司担
保的公告》（公告编号：2020-018）。
18、审议通过了《公司关于授权进行低风
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