证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-020
华数传媒控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开第
十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证
监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号），公司拟对《公司章程》利润分配相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百六十条 公司股东大会对利润分配 第一百六十条 公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和
事项。 上限制定具体方案后，须在2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
第一百六十一条 公司的利润分配政策及 第一百六十一条 公司的利润分配政策及
其决策程序 其决策程序
（一）公司的利润分配政策 （一）公司的利润分配政策
（1）利润分配原则：公司应当执行稳定、持 （1）利润分配原则：公司应当执行稳定、持 续的利润分配政策，利润分配应当重视对投 续的利润分配政策，利润分配应当重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展。公司利润分配不得超过累计可分配利 发展。公司利润分配不得超过累计可分配利
润范围。 润范围。
（2）利润分配形式：公司采取现金、股票、 （2）利润分配形式：公司采取现金、股票、 现金和股票相结合的方式向投资者分配利 现金和股票相结合的方式向投资者分配利 润，在具备现金分红条件下，应当优先采用 润，在具备现金分红条件下，应当优先采用 现金分红进行利润分配；公司在满足上述现 现金分红进行利润分配；公司在满足上述现 金股利分配之余，可以由董事会提出并实施 金股利分配之余，可以由董事会提出并实施
股票股利分配预案。 股票股利分配预案。
（3）中期利润分配：在有条件的情况下，公 （3）中期利润分配：在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。 司可以进行中期利润分配。
（4）现金利润分配：除股东大会批准的其他 （4）现金利润分配：除股东大会批准的其他重大特殊情况外，在根据相关会计准则等相 重大特殊情况外，在根据相关会计准则等相关规定可进行利润分配的前提下，公司每年 关规定可进行利润分配的前提下，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分 度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，公司可以进行中期现金分红。公司 配方式，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发 现金股利政策目标为固定股利支付率，以现展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 金方式分配的利润不少于当年实现可分配有重大资金支出安排等因素，区分下列情形 利润的 10%。公司董事会应当综合考虑公司确定公司每年以现金方式分配的利润的最 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
低比例： 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 因素，区分下列情形确定公司每年以现金方出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 式分配的利润的最低比例：
次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%；次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 40%；次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支（5）股票利润分配：公司在实施以现金方式 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本分配利润的同时，可以以股票方式分配利 次利润分配中所占比例最低应达到 20%。润。公司在确定以股票方式分配利润的具体 （5）股票利润分配：公司在实施以现金方式金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后 分配利润的同时，可以以股票方式分配利的总股本是否与公司目前的经营规模相适 润。公司在确定以股票方式分配利润的具体应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以 金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后确保分配方案符合全体股东的整体利益。 的总股本是否与公司目前的经营规模相适（6）利润分配的时间间隔：在根据相关会计 应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以准则等相关规定可进行利润分配的前提下， 确保分配方案符合全体股东的整体利益。两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个 （6）利润分配的时间间隔：在根据相关会计
月。 准则等相关规定可进行利润分配的前提下，
（7）如符合利润分配的前提且公司上年度 两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或 月。
实施利润分配的方案中不含现金分配方式 （7）当公司最近一年审计报告为非无保留决定的，应当在董事会决议公告和定期报告 意见或带与持续经营相关的重大不确定性中详细说明具体的原因和考虑因素以及未 段落的无保留意见或资产负债率超过 70%用于现金分红的利润留存公司的用途，监事 的，可以不进行利润分配。
会应当对此发表意见。 （8）如符合利润分配的前提且公司上年度
（8）存在股东违规占用公司资金情况的，公 盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 实施利润分配的方案中不含现金分配方式
还其占用的资金。 决定的，应当在董事会决议公告和定期报告
…… 中详细说明具体的原因和考虑因素以及未
用于现金分红的利润留存公司的用途，监事
会应当对此发表意见。
（9）存在股东违规占用公司资金情况的，公
司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。
……
二、其他事项说明
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记相关手续，章程修改以工商登记机构最终核准的内容为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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