000156 深市 华数传媒

证券代码：000156              证券简称：华数传媒            公告编号：2023-039
          华数传媒控股股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、召开会议基本情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。

  网络投票时间：2023 年 9 月 12 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9:15～15:00。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。

  （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

  （6）本次股东大会会议股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。


    二、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 994,373,217
股，占上市公司总股份的 53.6648%。

  其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 319,285,168 股，占上
市公司总股份的 17.2313%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司子公司申请银行授信的议案》；

  表决结果：同意989,496,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095%；
反对 4,877,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4905%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,736,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0458%；反
对 4,877,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9542%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

    （二）审议通过了《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意989,496,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095%；
反对 4,877,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4905%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,736,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0458%；反
对 4,877,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9542%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

    （三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》。

    1、选举王韶光先生为公司第十一届董事会董事

  表决结果：同意 988,996,720 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4593%，表决结果为当选。


  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数 27,237,671 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.5148%。

    2、选举郑武义先生为公司第十一届董事会董事

  表决结果：同意 988,996,719 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4593%，表决结果为当选。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数 27,237,670 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.5148%。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：张声、孔舒韫；

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
    五、备查文件

  1、公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 12 日