000156 深市 华数传媒

证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2022-009
          华数传媒控股股份有限公司

    第十届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次
会议于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2022
年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会
议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    审议通过《关于聘任姚妙华先生为公司副总裁的议案》。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

    同意聘任姚妙华先生为公司副总裁，其任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。公司独立董事对本事项已发表同意的独立意见。

    详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。


          华数传媒控股股份有限公司
                            董事会
                      2022年4月13日