证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 公告编号：2011－038
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第三十次决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材”或“本公司”、
“公司”）第六届董事会第三十次会议通知以书面及传真方式于2011年8月25日发
出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
（1）董事会会议时间：2011年9月5日（星期一）下午4：00；
（2）董事会会议地点：长沙市上城军天酒店十楼会议室；
（3）董事会会议方式：现场表决的方式召开。
3、董事会会议出席董事情况
本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事许玲女士因出差外地，授权委托
副董事长鄢来萍女士代理行使表决权。
4、董事会会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：本次会议由董事长万巍先生主持；
（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售
及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
2011 年 9 月 5 日，公司与华数数字电视传媒集团有限公司、湖南千禧龙投
资发展有限公司、浙江省二轻集团公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发
展资产经营有限公司、华数传媒网络有限公司签订了附生效条件的《关于湖南嘉
瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组协议之补充协议》；公司与湖南千禧
龙投资发展有限公司于签订了附生效条件的《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限
公司之重大资产出售协议之补充协议》。
因此中银国际证券有限责任公司对《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大
资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中的相关内
容等事宜进行了修订，具体内容见修订后的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限
公司之重大资产重组协议之补充协议〉的议案》。
公司与华数数字电视传媒集团有限公司、湖南千禧龙投资发展有限公司、浙
江省二轻集团公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司、
华数传媒网络有限公司于 2011 年 9 月 5 日签订了附生效条件的《关于湖南嘉瑞
新材料集团股份有限公司之重大资产重组协议之补充协议》。
本议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限
公司之重大资产出售协议之补充协议〉的议案》。
公司与湖南千禧龙投资发展有限公司于 2011 年 9 月 5 日签订了附生效条件
的《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》。
本议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书》及其摘要（草案）；
3、《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组协议之补充协
议》；
4、《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产出售协议之补充协
议》；
特此公告
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011 年 9 月 5 日
