证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 公告编号：2010－054
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六
届董事会第十八次会议于2010年9月28日上午10:00，在本公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2010年9月18日发出。本次会议
应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有
关规定。本次会议由董事长王政先生主持。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于将本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司
持有的辣妹子食品股份有限公司6,097,561股股份变卖给自然人胡海燕的议案》。
本公司根据资产重组和清偿银行债务的需要，盘活现有资产，依照公司股东
大会授权，将本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司持有的辣妹子
食品股份有限公司6,097,561 股股份变卖给自然人胡海燕，并签署相关协议。
经具有证券从业资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字
【2010】第P082 号《资产评估报告书》，湖南中圆科技新材料集团有限公司持有
的辣妹子食品股份有限公司6,097,561 股股份评估值为1502.01 万元。
根据上述股权评估价值，股权变卖价格确定为人民币1700 万元，股权变卖
所得全部用于归还银行债务。
本次股权变卖不构成关联交易。
本议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《关于将本公司持有的海南神农大丰种业科技股份有限公司
6,000,000股股份变卖给自然人胡海燕的议案》。2
本公司根据资产重组和清偿银行债务的需要，盘活现有资产，依照公司股东
大会授权，将本公司持有的海南神农大丰种业科技股份有限公司6,000,000 股股
份转让给自然人胡海燕，并签署相关协议。
经具有证券从业资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字
【2010】第P081 号《资产评估报告书》，本公司持有的海南神农大丰种业科技股
份有限公司6,000,000 股股份评估值为人民币3993.01 万元。
根据上述股权评估价值，股权变卖价格确定为人民币6600 万元，股权变卖
所得全部用于归还银行债务。
本次股权变卖不构成关联交易。
本议案表决结果为同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010 年9 月29 日3
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限
公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会处置部分非经营性
资产的相关事项发表如下独立意见：
针对《关于将本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司持有的辣
妹子食品股份有限公司6,097,561 股股份变卖给自然人胡海燕的议案》和《关于
将本公司持有的海南神农大丰种业科技股份有限公司6,000,000 股股份变卖给
自然人胡海燕的议案》，我们认为：
公司董事会在股东大会的充分授权下，为资产重组和清偿银行债务的需要，
处置部分非经营性资产，上述股权变卖不构成关联交易，交易过程遵循了公平合
理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；
公司董事会聘请了具有证券从业资格的评估机构对变卖股权进行了资产评估，交
易定价客观公允；董事会对上述交易事项的表决程序合法，未损害公司及其他股
东，特别是中、小股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
独立董事：吕爱菊 赵德军 肖畅
2010 年9 月28 日
