证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-087 号
四川省新能源动力股份有限公司
2023年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年 12月 22日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份
706,961,183 股，占上市公司总股份的 47.8995％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东 21人，代表股份 29,526,729 股，占
上市公司总股份的 2.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案1、
2为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结
果如下：
同意 反对 弃权 最终
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 表决
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 结果
关于修订《公司章
1.00 程》部分条款的议 701,350,608 99.2064 5,610,575 0.7936 0 0 通过
案
2.00 关于修订《董事会 701,512,008 99.2292 5,449,175 0.7708 0 0 通过
议事规则》的议案
关于选举公司第八
3.00 届监事会成员的议 706,472,183 99.9308 489,000 0.0692 0 0 通过
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 最终
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 表决
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 结果
1.00 关于修订《公司章 615,003 9.8786 5,610,575 90.1214 0 0 通过
程》部分条款的议案
2.00 关于修订《董事会议 776,403 12.4712 5,449,175 87.5288 0 0 通过
事规则》的议案
关于选举公司第八
3.00 届监事会成员的议 5,736,578 92.1453 489,000 7.8547 0 0 通过
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、朱韵词
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第 3次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023年第 3次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年 12月 23日
查看PDF原文
