000155 深市 川能动力

  证券代码：000155  证券简称：川能动力  公告编号：2023-089号

        四川省新能源动力股份有限公司

      第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于 2023年 12月 15日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023年 12月 22日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

    经监事会研究，决定选举范艾君女士为公司第八届监事会主
席，任期与第八届监事会一致。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

    经研究，同意公司出资10,200万元与四川能投电力开发集团有限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

              四川省新能源动力股份有限公司监事会

                          2023年12月23日