000155 深市 川能动力

证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2023-082号
        四川省新能源动力股份有限公司

      第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》

    经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号：
2023-084号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第八届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                      四川省新能源动力股份有限公司监事会
                              2023年 11月 29日