证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-046 号
四川省新能源动力股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年 4月 20日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 4月 20日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023年 4月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份
728,846,191 股，占上市公司总股份的 49.3823％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东 52人，代表股份 51,411,737 股，占
上市公司总股份的 3.4834％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案
11涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、
关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司
均回避了表决。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于 2022年度董
1.00 事会工作报告的 727,291,388 99.7867 1,497,203 0.2054 57,600 0.0079 通过
议案
关于 2022年度监
2.00 事会工作报告的 727,283,588 99.7856 1,505,003 0.2065 57,600 0.0079 通过
议案
关于董事和监事
3.00 2022年度薪酬披 727,340,388 99.7934 1,505,803 0.2066 0 0.0000 通过
露方案的议案
关于 2022年度财
4.00 务决算报告的议 727,283,588 99.7856 1,505,003 0.2065 57,600 0.0079 通过
案
5.00 关于 2022年年报 727,290,288 99.7865 1,498,303 0.2056 57,600 0.0079 通过
的议案
关于 2022年度利
6.00 润分配方案的议 727,193,288 99.7732 1,652,903 0.2268 0 0.0000 通过
案
关于募集资金使
7.00 用情况专项报告 727,289,488 99.7864 1,499,103 0.2057 57,600 0.0079 通过
的议案
关于续聘 2023年
8.00 度审计机构的议 727,072,288 99.7566 1,702,203 0.2335 71,700 0.0098 通过
案
关于 2023年度对
9.00 外担保预计额度 716,331,588 98.2830 12,514,601 1.7170 2 0.0000 通过
的议案
关于 2023年度使
10.00 用闲置自有资金 719,927,755 98.7764 8,918,436 1.2236 0 0.0000 通过
购买理财产品的
议案
关于 2023年度日
11.00 常关联交易预计 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
的议案
12.00 关于 2023年度预 719,376,758 98.7008 9,469,433 1.2992 0 0.0000 通过
算方案的议案
13.00 关于 2023年度投 727,079,289 99.7576 1,572,005 0.2157 194,897 0.0267 通过
资计划的议案
关于《“十四五”
14.00 发展战略与规划 727,347,788 99.7944 1,498,403 0.2056 0 0.0000 通过
纲要》的议案
关于补选第八届
15.00 监事会监事的议 727,082,866 99.7581 1,749,925 0.2401 13,400 0.0018 通过
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于 2022年度董
1.00 事会工作报告的 26,555,783 94.4690 1,497,203 5.3261 57,600 0.2049 通过
议案
关于 2022年度监
2.00 事会工作报告的 26,547,983 94.4412 1,505,003 5.3539 57,600 0.2049 通过
议案
关于董事和监事
3.00 2022年度薪酬披 26,604,783 94.6433 1,505,803 5.3567 0 0.0000 通过
露方案的议案
关于 2022年度财
4.00 务决算报告的议 26,547,983 94.4412 1,505,003 5.3539 57,600 0.2049 通过
案
5.00 关于 2022年年报 26,554,683 94.4651 1,498,303 5.3300 57,600 0.2049 通过
的议案
关于 2022年度利
6.00 润分配方案的议 26,457,683 94.1200 1,652,903 5.8800 0 0.0000 通过
案
关于募集资金使
7.00 用情况专项报告 26,553,883 94.4622 1,499,103 5.3329 57,600 0.2049 通过
的议案
关于续聘 2023年
8.00 度审计机构的议 26,336,683 93.6896 1,702,203 6.0554 71,700 0.2551 通过
案
关于 2023年度对
9.00 外担保预计额度 15,595,983 55.4808 12,514,601 44.5192 2 0.0000 通过
的议案
关于 2023年度使
10.00 用闲置自有资金 19,192,150 68.2737 8,918,436 31.7263 0 0.0000 通过
购买理财产品的
议案
关于 2023年度日
11.00 常关联交易预计 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
的议案
12.00 关于 2023年度预 18,641,153 66.3136 9,469,433 33.6864 0 0.0000 通过
算方案的议案
13.00 关于 2023年度投 26,343,684 93.7145 1,572,005 5.5922 194,897 0.6933 通过
资计划的议案
关于《“十四五”
14.00 发展战略与规划 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
纲要》的议案
关于补选第八届
15.00 监事会监事的议 26,347,261 93.7272 1,749,925 6.2251 13,400 0.0477 通过
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员
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