证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-018 号
四川省新能源动力股份有限公司
2023年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年 2月 23日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 2月 23日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023年 2月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 45人，代表股份 717,574,724
股，占公司总股份的 48.6186%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人为 2人，代表股份 677,434,454 股，占公司总股份的 45.8989%；
参与网络投票的股东为 43 人，代表股份 40,140,270 股，占公司总股
份的 2.7197%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，本次股
东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于选举何连俊先
1.00 生为公司第八届董 717,027,684 99.9238 547,040 0.0762 0 0.0000％ 通过
事会成员的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于选举何连俊先
1.00 生为公司第八届董 16,292,079 96.7514 547,040 3.2486 0 0.0000％ 通过
事会成员的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第 2次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023年第 2次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年 2月 24日
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