证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-054 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于设立控股子公司投资建设年产 3 万吨锂盐项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）锂电业务产业布局，公司决定与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）、蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）共同组建合资公司，投资建设 3 万吨/年锂盐项目。新设合资公司注册资本为 75,000 万元，其中川能动力出资 38,250 万元，持股比例为 51%，为合资公司控股股东；亿纬锂
能出资 18,375 万元，持股比例为 24.5%；蜂巢能源出资 18,375 万
元，持股比例为 24.5%。
（二）审核程序
2022 年 6 月 13 日，公司第八届董事会第十七会议审议通过了
《关于组建四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名）暨投资建设德阿产业园 3 万吨/年锂盐项目的议案》。根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）合作方一
1.公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司
2.统一社会信用代码：91441300734122111K
3.公司类型：其他股份有限公司（上市）
4.公司住所：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
5.法定代表人：刘金成、骆锦红
6.注册资本：188,846.0679 万元人民币
7.经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，配电开关控制设备研发，电子元器件与机电组件设备研发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理，锂电池（依法须经批准的项相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.实际控制人：刘金成
9.经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，截至本公告披露日，亿纬锂能不属于失信被执行人。
（二）合作方二
1.公司名称：蜂巢能源科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91320413MA1W477R4G
3.公司类型：股份有限公司（非上市）
4.公司住所：常州市金坛区鑫城大道 8899 号
5.法定代表人：杨红新
6.注册资本：324,318.2011 万元人民币
7.经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.实际控制人：魏建军
9.经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，截至本公告披露日，蜂巢能源不属于失信被执行人。
三、合资公司的基本情况
（一）合资公司基本情况
1.公司名称：四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）。
2.公司性质：有限责任公司。
3.公司注册地：德阳-阿坝生态经济产业园区（以工商注册为准）。
4.经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商注册为准）。
5.股权比例及出资方式：合资公司注册资本为 75,000 万元，各
股东方出资及股权比例情况如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例
（万元）
四川省新能源动力股份有限公司 38,250 货币 51%
惠州亿纬锂能股份有限公司 18,375 货币 24.5%
蜂巢能源科技股份有限公司 18,375 货币 24.5%
合计 75,000 货币 100%
（二）项目建设基本情况
1.项目名称：德阿产业园年产 3 万吨锂盐项目
2.投资主体：四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）
3.项目建设地点：四川省德阳市绵竹市汉旺镇德阳-阿坝生态经济产业园
4.项目建设内容：投资建设年产 3 万吨锂盐生产装置及配套设
施，其中拟投资建设年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂和年产 1.5 万吨电池级碳酸锂的生产线。
5.项目投资规模和资金来源：项目总投资为 149,121 万元，其
中合资公司各股东方以注册资本金出资 75,000 万元；其余资金由合资公司通过银行信贷等方式解决。
6.项目建设周期：项目建设期 2 年。
四、投资协议主要内容
（一）投资金额
川能动力、亿纬锂能、蜂巢能源共同出资 75,000 万元组建四川
能投德阿锂业有限责任公司（暂定名），其中川能动力现金出资38,250 万元，持股 51%；亿纬锂能现金出资 18,375 万元，持股比例为 24.5%；蜂巢能源现金出资 18,375 万元，持股 24.5%。
（二）合资公司治理安排
1.股东会：由公司全体股东组成，股东会对所议事项形成决议，按照《公司法》规定执行，具体事项在合资公司《章程》中另行规定。
2.董事会：董事会成员为 5 人，其中川能动力委派 3 名董事
（含董事长），亿纬锂能委派 1 名董事，蜂巢能源委派 1 名董事。董事长由川能动力委派和推荐。
3.监事会：监事会成员为 5 人，其中川能动力委派 1 名监事
（含监事会主席），亿纬锂能委派 1 名监事，蜂巢能源委派 1 名监事，合资公司选举产生 2 名职工代表监事。
4.经营管理团队：设总经理 1 名（由川能动力推荐人选，董事
会聘任），副总经理若干名，由公司董事会通过市场化方式选聘。设财务总监 1 名，由川能动力推荐人选，董事会聘任。
（三）违约条款
协议条款中已对各当事人权利和义务、保证与违约责任、费用计算依据、争议解决方式等作出明确的规定。
（四）合同的生效条件和生效时间
本协议经三方有权审批机构审议通过并签字盖章后生效。各方应依照法律法规规定制定公司章程，以全面反映本协议的各项规定。如公司章程与本协议存在任何不一致或冲突之处，以本协议为准。未尽事宜，以《公司章程》的规定执行，也由三方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
五、本次投资风险分析及对公司的影响
（一）风险分析
1.市场风险。新能源产业具有广阔的市场及发展空间，但可能 受国内外宏观经济波动、产业政策和市场环境变化等因素影响，进 而导致行业发展、市场需求及拓展、项目的实施进度和预期效益等 方面不及预期的风险。
2.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。项目报批报 建（立项、环评、安评、能评、施工许可等）、试生产、竣工验收 等环节涉及的部门和审批程序较多，可能存在因审批未达预期导致 建设周期延长或不能继续实施的风险。
3.原材料价格波动及供应不足风险。项目原料主要为锂精矿， 原料供应存在缺口，且目前国内锂精矿主要依赖于进口，存在无法 解决锂矿原料来源的风险。
4.环保及安全生产风险。本项目涉及危化品生产制造及经营许 可，随着国家对环保治理要求的不断提高，社会的环保意识逐步增 强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准将进一步增 加企业环保治理成本，从而导致企业生产经营成本提高，未来可能 在一定程度上影响项目的收益水平。
（二）对公司的影响
本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，旨在发挥和利用各方资本及资源优势在锂电产业领域深化合作，实现资源共享和收益共享。本次对外投资有利于公司加快锂电产业迅速布局，提升整体盈利能力，加快公司实现战略转型升级。本次对外投资的资金来源为公司自有及自筹资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日
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