000155 深市 川能动力

证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2021-063号
        四川省新能源动力股份有限公司

      第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第四十三次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 8 月 12 日以以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任毛明珠女士、刘继扬先生为公司副总经理的议案》

    同意聘任毛明珠女士、刘继扬先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-064号）。

    （二）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第四十三次会议决议；
2.独立意见。
特此公告。

                    四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                2021年8月13日