证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-024 号
四川省新能源动力股份有限公司
2021 年第 3 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2021 年 3 月 16 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2021 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号清凤时代城 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司副董事长何勇先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 194 人，代表股份 371,383,386
股，占上市公司总股份的 29.2428％。通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 332,804,000 股，占上市公司总股份的 26.2050%。通过网络
投票的股东 192 人，代表股份 38,579,386 股，占上市公司总股份的
3.0377％。
除董事吕必会女士因工作原因未能出席本次会议以外，其余董
事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。
泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于选举张昌均先生
1.00 为公司第七届董事会 370,285,886 99.7045% 1,000,600 0.2694% 96,900 0.0261％ 通过
成员的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于选举张昌均先
1.00 生为公司第七届董 14,184,735 92.8185％ 1,000,600 6.5475% 96,900 0.6341％ 通过
事会成员的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2021 年第 3 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日
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