000155 深市 川能动力

证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2021-025号
        四川省新能源动力股份有限公司

      第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十八次会议
通知于 2021 年 3 月 11 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 3 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    同意选举张昌均先生为公司董事长，任期与第七届董事会一
致。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  （二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

    同意对公司第七届董事会下设三个专门委员会进行如下调整：
    董事会合规管理执行委员会：召集人为张玲玲，成员为张昌
均、甄佳。

    董事会提名委员会：召集人为杨勇，成员为张昌均、张玲玲。
    董事会战略委员会：召集人为张昌均，成员为何勇、甄佳。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。


    三、备查文件

    （一）第七届董事会第三十八次会议决议；

    （二）独立董事关于第七届董事会第三十八次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。

                        四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                    2021年3月17日