000155 深市 川能动力

证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2021-020号
        四川省新能源动力股份有限公司

      第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议
通知于 2021 年 2 月 23 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 2 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

    经公司董事会研究，同意提名张昌均先生为公司第七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司董事长辞职暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2021-021号）。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于 召开 2021年第3次临时股东大会的议案》。

    公司定于2021年3月16日召开2021年第3次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2021年第3次临时股东大会
的通知》，公告编号：2021-022号）。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第三十七次会议决议；

    （二）关于提名第七届董事候选人的独立意见。

    特此公告。

                        四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                    2021年2月27日