000153 深市 丰原药业

    股票简称：丰原药业          股票代码：000153          公告编号：2023-048

            安徽丰原药业股份有限公司

          第九届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
2023 年 10 月 25 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14
日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

    一、通过《公司 2023 年第三季度报告》

    《公司 2023 年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。现对公司第九届董事会审计委员会成员进行部分调整。

    调整前的审计委员会成员：朱卫东先生（主任委员）、陈结淼先生、汝添乐先生。
    调整后的审计委员会成员：朱卫东先生（主任委员）、陈结淼先生、段金朝先生。
    调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          安徽丰原药业股份有限公司

                                                  董  事  会

                                            二〇二三年十月二十五日