000153 深市 丰原药业

      股票简称：丰原药业        股票代码：000153        公告编号：2020—009

            安徽丰原药业股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本 公司及董事 会全体成员 保证公告内 容的真实、 准确和完整 ，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏 。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：公司第八届董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
 9 人，所持（代表）股份 89,167,525 股，占公司有表决权总股份的 28.5664%，其
 中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决
 权总股份的 0%；参加网络投票的股东 9 人，所持（代表）股份 89,167,525 股，占
 公司有表决权总股份的 28.5664%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代 表）股份 184,900股，占公司有表决权总股份的 0.0592%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 88,997,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8097%；反
对 169,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1903%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2207％；反对 169,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7793％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算的报告》。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    （六）审议通过《关于 2020 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （七）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 88,997,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8097%；反
对 169,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1903%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2207％；反对 169,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7793％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （八）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

    表决结果：同意 88,982,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7929%；反
对 184,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中持股 5%以下中小股东同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1082％；反对 184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8918％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会听取了公司独立董事 2019年度述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派侯洪玉律师、童童律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司 2019年度股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2019年度股东大会法律意见书。

                                          安徽丰原药业股份有限公司

                                                  董  事  会

                                            二〇二〇年五月二十一日