股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—017
安徽丰原药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月30日下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月29日至2019年5月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019年5月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，所持（代表）股份79,965,784股，占公司有表决权总股份的25.6185%，其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东12人，所持（代表）股份79,965,784股，占公司有表决权总股份的25.6185%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份315,189股，占公司有表决权总股份的0.1010%，
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算的报告》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意79,933,796股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%；反对31,988股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意283,201股，占出席会议中小股东所持股份的89.8512％；反对31,988股，占出席会议中小股东所持股份的10.1488％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议通过《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意79,870,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.8813%；反对94,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.1187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意220,301股，占出席会议中小股东所持股份的69.8949％；反对94,888股，占出席会议中小股东所持股份的30.1051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事2018年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派侯洪玉、常凯律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2018年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2018年度股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月三十日
