股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—009
安徽丰原药业股份有限公司
第七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年4月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《公司2018年年度报告》及其摘要。
《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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二、通过《公司2018年度董事会工作报告》。
公司2018年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2018年年度报告》第四节。
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三、通过《公司2018年度财务决算的报告》。
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四、通过《公司2018年度利润分配预案》。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2018年度实现净利润为27,305,268.20元，加上以前年度的未分配利润34,278,950.01元，2018年末公司新老股东可分配利润为58,853,691.39元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定2018年度的利润分配预案为：拟以2019年1月10日公司总股312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。
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五、通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。
根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2018年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：
金额单位：（人民币）元
项目 2017/12/31 本期增加 本期减少 2018/12/31
转销 其他
坏账准备 25,651,099.40 5,772,757.47 1,127,848.75 30,296,008.12
存货跌价准备 8,442,579.85 7,001,759.37 7,241,418.69 8,202,920.53
固定资产减值准备 6,460,058.34 1,272,066.03 5,187,992.31
工程物资减值准备 5,900.00 5,900.00
合计 40,559,637.59 12,774,516.84 9,647,233.47 - 43,686,920.96
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六、通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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七、通过《公司2019年第一季度报告》。
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八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构。公司拟支付其2019年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。
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九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
为扩大子公司经营需要，董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。
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十、通过《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
根据公司2019年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2019年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南洋商业银行合肥分行、东莞银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为10.8亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。
董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。
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十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十二、通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月30日召开公司2018年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
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安徽丰原药业股份有限公司
董事 会
二〇一九年四月二十四日
