证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-53
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中成进出口股份有限公司关于控股股东
向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告
2024 年 9 月 27 日，中成进出口股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将具体内容公告如下：
一 、关联交易概述
为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）及其下属子公司发展，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）拟向亚德公司下属子公司提供贷款 2,100 万元（人民币，下同），其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）提供贷款 600 万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以下简称“亚德系统”）提供贷款 1,500 万元，同时，中成集团拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷款协议书》二（以下简称“协议一”和“协议二”）。
中成集团为公司控股股东，持有公司 134,252,133 股，占公司股份总数的 39.79%；同时，中成集团通过其全资子公
司中国成套设备进出口集团（香港）有限公司持有亚德公司21%的股权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二 、关联方介绍和关联关系
中国成套设备进出口集团有限公司
法定代表人：张肇刚
注册资本：272,465.42 万元
经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售(仅销售预包装食品)；物业管理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售:再生资源加工；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产
278,793.90 万元，净资产 53,429.18 万元，营业收入5,431.25 万元，利润总额-1,181.71 万元。
与本公司关系：母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
经查询，中成集团不是失信被执行人。
三 、关联交易协议的主要内容
经各方当事人协商一致，《贷款协议书》主要内容如下：
1、协议当事人
（1）甲方：中国成套设备进出口集团有限公司
（2）协议一乙方：亚德材料
协议二乙方：亚德系统
2、贷款金额
（1）协议一：中成集团向亚德材料提供贷款 600 万元
（2）协议二：中成集团向亚德系统提供贷款 1,500 万元
3、贷款利率：浮动利率，为 1 年期 LPR 减 15BP
4、贷款期限：1 年，允许全部或部分提前还款
5、款项用途：公司控股股东中成集团支持公司下属子公司发展
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系控股股东中成集团为支持公司下属子
公司发展提供的贷款，利率为 1 年期 LPR 减 15BP。本次关联
交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额
除本次关联交易外，本年初至披露日，公司与中成集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 551.54 万元（已履行相应审批流程）。
六 、独立董事专门会议审议情况
2024 年 9 月 27 日，公司召开独立董事专门会议，一致
同意《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议 案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七 、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、贷款协议书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十八日
