000151 深市 中成股份

证券代码：000151        证券简称：中成股份        公告编号：2023-35

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

        中成进出口股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

  中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6 月 8 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。《公司章程》修订情况如下：

    公司于 2023 年 5 月 22 日召开的二〇二二年度股东大会
审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》相关内容。《公司章程》具体修订内容如下：


章节                        原条款                                          修订后条款

第一  第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 第十二条  根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
章    党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、促落实，参与决策、带 组织，党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实，
总则  头执行、有效监督。                                          参与决策、带头执行、有效监督。

第四  第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：    第四十二条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
章    （一）决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划；        （一）决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划；

第二  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
节 股  监事的报酬事项；                                            事、监事的报酬事项；

东大  （三）审议批准董事会的报告；                                （三）审议批准董事会的报告；

会的  （四）审议批准监事会的报告；                                （四）审议批准监事会的报告；

一般  （五）审议批准公司的年度财务预算方案及预算调整方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案及预算调整方案、决算
规定  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；            方案；

      （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；                  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

      （八）对发行公司债券做出决议；                              （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

      （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；

      （十）修改本章程；                                          （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出
      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；              决议；

      （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；                  （十）修改本章程；

      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

      审计总资产百分之三十的事项；                                （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；

      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
      （十五）审议批准公司股权激励计划、员工持股计划；            期经审计总资产百分之三十的事项；

      （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

      会决定的其他事项。                                          （十五）审议批准公司股权激励计划、员工持股计划；

        上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。  （十六）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定向特定对象

                                                                    发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年年末净资
                                                                    产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
                                                                    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
                                                                    股东大会决定的其他事项。

                                                                    上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行
                                                                    使。

第八  第一百七十八条  公司党委由党员大会或党员代表大会选举产生，每 第一百七十八条  公司党委由党员大会或党员代表大会选举产
章    届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。            生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。
党委  公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领导作 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领
      用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重
      重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再依据有关权限规定由股东 大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再依据有关权
      大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见，不等 限规定由股东大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨
      同前置决定，不能代替其他治理主体决定。                      论形成意见，不等同前置决定，不能代替其他治理主体决定。

                                                  《公司章程》其他内容保持不变。


    结合《公司章程》关于授权董事会向特定对象发行融资相关内容修订，公司《股东大会议事规则》第 2 条内容同步做相应调整。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议；同时，公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市场监督管理部门备案事宜。

    特此公告。

                      中成进出口股份有限公司董事会
                                二〇二三年六月九日