证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董
事会第三十九次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2023年 4 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开第八届董事会第三十九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司总经理2022年度工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、关于审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审计，母公司 2022 年度实现净利润-186,983,785.87
元，加上上年度剩余的未分配利润-248,198,264.52 元,实际可供分配的利润为-435,182,050.39 元。
鉴于 2022 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公
司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。
八、关于审议《公司 2023 年度利润分配政策》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
建议公司 2023 年度利润分配政策为：
1、分配次数：公司 2023 年中期不进行利润分配，年末
一次分配；
2、分配比例：公司 2023 年度实现的净利润用于股利分
配的比例为不低于 30%；
3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司2023年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。
九、关于审议《公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士、 王多荣先生回避表决）。
独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体 内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度日 常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况公 告》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。
十、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议
案；
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》《公司独立董事意见》。
十一、关于审议《公司计提资产减值准备》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提资产减值准备的公告》。
十二、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、关于审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日发布的《公司 2022 年年度报告》全文
及摘要。
十四、关于审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日发布的《公司 2023 年第一季度报告》
十五、关于审议《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日发布的《公司 2022 年度环境、社会及
治理（ESG）报告》全文。
十六、关于审议《公司 2022 年度合规管理和法治建设
工作总结》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、关于审议《公司 2022 年度董事会授权事项执行
情况报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
十九、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》《公司独立董事意见》。
二十、关于审议《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》《公司独立董事意见》。
二十一、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》《公司独立董事意见》。
二十二、关于审议《公司 2023 年度向国投财务有限公
司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士回避表决）。
独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体
内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方申请流动资金借款暨关联交易公告》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。
二十三、关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士回避表决）。
独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。
二十四、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本事项属特别决议事项，已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见同日在《中国证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》《公司独立董事意见》。
二十五、关于审议《公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 6 名
非独立董事、4 名独立董事、1 名职工董事共计 11 名成员组成。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会非独立董事候选人为：张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达、王多荣。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2023 年
4 月 27 日召开了职工代表会议，选举何亚蕾为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人及职工董事简历详见附件；独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。
二十六、关于审议《公司第九届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第九届董事会独立董事候选人为：宋东升、牛天祥、梅运河、许建军。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；简历详见附件；独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。
二十七、关于审议《提议召开公司 2022 年度股东大会》
的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司第八届董事会第三十九次会议审议通过的第三-九、十三、十八、二十一-二十六项议案；公司第八届监事会第二十一次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司监事会任期工作报告》《关于审议公司第九届监事会监事候选人的议案》；以上议案尚须提请公司股东大会审议。根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2023 年 5 月22 日召开 2022 年度股东大会。
具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
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