证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于与
中甘国际科特迪瓦有限责任公司
签署协议暨关联交易的公告
2023 年 3 月 14 日，中成进出口股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第三十七次会议以 10 票同意、0票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》，公司关联董事王多荣先生对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
一、 科 特迪瓦旱港项目基本情况
2019 年 5 月，中成股份科特迪瓦分公司（以下简称“中
成科特迪瓦分公司”）与业主科特迪瓦政府代表签订了《科特迪瓦旱港建设项目“标段 1”工程建设合同》。截至目前，业主已向中成科特迪瓦分公司支付 15%自筹部分全部预付款（合计收款 381.26 亿西非法郎）。根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，中成科特迪瓦分公司就已收到
预付款部分已完成项目营地的建设工作，正在进行施工图审批、移民新村施工分包招标采购等工作，其他各项工作正在推进中。
二、 本 次关联交易概述
1、公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，中甘国际科特迪瓦有限责任公司（以下简称 “中甘国际科特迪瓦公司”）参与本次投标，并根据评标结果确定为中标人。中成科特迪瓦分公司拟与中甘国际科特迪瓦公司签订合同，作为本项目移民新村安置房工程的承包商，合同金额 46.02 亿西非法郎，约合人民币 5,121.50 万元。
2、中甘国际科特迪瓦公司为甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）下属三级公司，在当地拥有相应的已注册资质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。截至本公告披露日，甘肃建投持有公司 7.36%股份，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本合同金额超过公司最近一期经审计净资产 5% ，尚须提交公司股东大会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易不构成重大资产重组、
借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。
二 、关联方基本情况
中甘国际科特迪瓦公司
1、注册地址：SCI Nour Block 2, Rue du Docteur
Calmette, Marcory Zone 4c, Abidjan, Cte d’Ivoire
2、注册资本：1200万西非法郎
3、负责人：蔡源广
4、经营范围：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。
中甘国际科特迪瓦公司在当地拥有相应的已注册资
质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。不是失信被执行人。截至2022年12月31日，中甘国际科特迪瓦公司总资产20,285.92万美元。
经查询，中甘国际科特迪瓦公司不是失信被执行人。
三 、交易定价政策及定价依据
公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，根据评标结果确定中甘国际科特迪瓦公司为中标人，本次关联交易遵循公平、合理、平等、互利原则，中甘国际科特迪瓦公司作为本项目移民新村安置房工程的承包商，与中成科特迪瓦分
公司签订合同，合同金额 46.02 亿西非法郎，约合人民币5,121.50 万元。
四 、协议主要内容
（一）合同当事人
甲方：中成科特迪瓦分公司
乙方：中甘国际科特迪瓦公司
（二）地点
特迪瓦费尔凯赛杜古干港项目营区西面，具体位置在费尔凯赛杜古市以北 10km 处。
（三）项目规模
移民新村 188 套安置房施工作业，单套建筑面积 85.31
㎡，单套占地面积 300 ㎡，总建筑面积约 16,038.28 ㎡。
（四）合同金额：46.02 亿西非法郎，约合人民币
5,121.50 万元。
（五）主要内容
甲方负责现场管理、施工调度、过程监管等工作；乙方承担本项目的土建工程施工等工作。
（六）违约责任
合同一方的违约行为给对方造成损失的，应赔偿守约一方因此所遭受的全部损失（包括直接损失及间接损失）。如一方的违约行为给对方造成的损失难以用金钱量化计算，则按以下方式向守约方支付违约金：违约方收到守约方要求其改
正违约行为的通知后，如未在守约方指定的期限内改正其违约行为，应向守约方支付违约金。
五 、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六 、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，且甘肃建投与公司有着多年良好和紧密的业务合作关系，本次关联交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。
七 、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额
2023年1月至本公告披露日，公司、中成科特迪瓦分公司与中甘国际科特迪瓦公司未发生关联交易。
九 、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前已认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。公司独立董事认为本次关联交易的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。
十 、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议
2、公司第八届监事会第二十次会议决议
3、独立董事事前认可和独立意见
4、协议（稿）
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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