证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-35
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2022年5月17日下午14:30。
网络投票时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张朋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2022年5月11日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表9人，代表股份176,300,052股，占公司有表决权股份总数的52.2571%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东8人，代表股份42,047,919股，占公司有表决权股份总数的12.4634%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）关于审议《公司2022年度财务预算报告》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）关于审议公司2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计情况的议案
同意17,163,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司（代表股份24,834,437股）对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案
同意41,998,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8823%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1177%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用及续聘2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
（十一）关于开展远期结售汇业务的议案
同意176,250,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；反对49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意17,163,982股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7124%；反对49,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2876%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十二）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
同意176,250,552股，占出席本次股
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