证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-51
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中成进出口股份有限公司关于增加公司注册资本
及修订《公司章程》的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证监会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1339号）核准，公司面向甘肃省建设投资（控股）集团有限公司和新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司非公开发行人民币普通股股票41,390,728股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.04元，募集资金总额为人民币249,999,997.12元。2021年6月9日，新增股份在深圳证券交易所上市，公司股份总数由295,980,000股增加至337,370,728股；公司注册资本相应增加，由人民币 295,980,000元变更为人民币337,370,728元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司注册资本变更并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号/章节 原条款 修改后条款 修订依据
1、第一章 第六条 公司注册资本为人民币 29,598 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 337,370,728 元。 结合公司非公开发行股份总数变
总则 动情况
2/ 第三章 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公 《上市公司章程指引》
第一节 司深圳分公司集中托管。 司深圳分公司集中存管。
股份发行
3/ 第三章 第二十一条 公司的股份总数为 295,980,000 股，公司的股本结 第二十一条 公司的股份总数为 337,370,728 股，公司的股本 结合公司非公开发行新增股份情
第一节
股份发行 构为：普通股 295,980,000 股，其他种类股 0 股。 结构为：普通股 337,370,728 股，其他种类股 0 股。 况
4/第五章 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前
第一节 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无 由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 《上市公司章程指引》
董事 故解除其职务。
5/第五章 第一百零八条 公司设立独立董事，独立董事为三名，其中至 第一百零八条 公司设立独立董事，独立董事为四名，其中至 结合公司非公开发行引入战略投
第二节
独立董事 少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 资人情况
第一百零九条 下列人员不得担任独立董事： 第一百零九条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（直系 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（直系
6/第五章 亲属是指配偶、父母、子女等）、主要社会关系（主要社会关系 亲属是指配偶、父母、子女等）、主要社会关系（主要社会关系 深圳证券交易所《上市公司信息披
第二节
独立董事 是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 露指引第 8 号——独立董事备案》
兄弟姐妹等）； 兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公
司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东
单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员
（五）公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 及其直系亲属；
员或在相关机构中任职的人员； （五）为控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法
（六）本章程第九十七条规定的不得担任公司董事的人员； 律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
（七）中国证监会认定的其他人员。 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职的人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的
单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（九）深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
7/第五章 第一百一十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第一百一十七条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四 结合公司非公开发行引入战略投
第三节
董事会 董事会设董事长一人，可设副董事长一人。 名。董事会设董事长一人，可设副董事长一人。 资人情况调整
第一百二十三条 董事会有权决定下述收购、出售、置换资产 第一百二十三条 董事会有权决定下述收购、出售、置换资产
8/第五章 事项交易： 事项交易：
第三节 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 根据公司章程第四十二条调整
董事会 的比例不满 50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评 的比例不超过 30%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和
估值的，以较高者作为计算数据； 评估值的，以较高者作为计算数据；
上述事项尚需提交公司二〇二一年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
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