证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-39
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中成进出口股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 23
日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行A 股股票方案的议案》，同意公司对本次非公开发行 A 股股票的发行对象、发行数量、募集资金用途进行调整，具体情况如下：
（一）发行对象
调整前：
本次发行的对象为甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工”）和西安大唐西市投资控股有限公司（以下简称“大唐西市”），甘肃建投、兵团建工以及大唐西市以下合称“发行对象”或“认购人”。
调整后：
本次发行的对象为甘肃建投和兵团建工。
（二）发行数量
调整前：
公司拟非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前总股本的
20%，即不超过 5,919.60 万股（含 5,919.60 万股），募集资金总额不
超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）。
以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购方式 认购股份数量上限（股） 认购金额上限
（万元）
1 甘肃建投 现金 25,369,714 15,000.00
2 兵团建工 现金 16,913,143 10,000.00
3 大唐西市 现金 16,913,143 10,000.00
合计 / 59,196,000 35,000.00
调整后：
公司拟非公开发行股票数量不超过 42,282,857 股（含 42,282,857
股），募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含25,000.00万元）。
以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购方式 认购股份数量上限 认购金额上限（万元）
（股）
1 甘肃建投 现金 25,369,714 15,000.00
2 兵团建工 现金 16,913,143 10,000.00
合计 / 42,282,857 25,000.00
（三）募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本
数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额(万元)
序号 项目名称 拟投入募集资金金额(万元)
1 补充流动资金 10,000.00
2 偿还银行借款 25,000.00
合计 35,000.00
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额(万元)
1 补充流动资金 0
2 偿还银行借款 25,000.00
合计 25,000.00
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日
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