证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-37
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021年4月30日下午14:00。
网络投票时间：2021年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 4 月 30 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15—下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张肇刚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2021年4月23日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份134,569,808股，占公司有表决权股份总数的45.4658%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,523,608股，占公司有表决权股份总数的45.4502%；参加网络投票的股东3人，代表股份46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0156%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。
表决结果：通过。
（二）关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。
表决结果：通过。
（三）关于审议《2020年度报告及摘要》的议案
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。
表决结果：通过。
（四）关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（五）关于审议《公司2021年度财务预算报告》的议案
同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（六）关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（七）关于审议《公司2021年度利润分配政策》的议案
99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（八）关于审议《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》的议案
同意273,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股
东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（九）关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
同意273,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。
表决结果：通过。
（十）关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的议案
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。
表决结果：通过。
（十一）关于开展远期结售汇业务的议案
同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。
表决结果：通过。
（十二）关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议
案
同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9
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