证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-66
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2019年12月16日下午14:30
网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15—下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2019年12月9日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表30人，代表股份
137,844,199股，占公司有表决权股份总数的46.5721%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东28人，代表股份
3,181,591股，占公司有表决权股份总数的1.0749%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 706,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5125%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
出席本次股东大会的股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决：
1、发行股票种类和面值
同意 135,152,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0473%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权1,992,000股(其中，因未投票默认弃权1,992,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4451%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意900,366股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
25.0654%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权1,992,000股(其中，因未投票默认弃权1,992,000股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的55.4556 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、发行方式和发行时间
的 99.4875%；反对 706,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5125%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对 706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、发行对象
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、认购方式
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、定价基准日和发行价格
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、发行数量
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、限售期
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、上市地点
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
