000100 深市 TCL科技

证券代码:000100          证券简称:TCL 科技        公告编号:2020-155

            TCL 科技集团股份有限公司

          第七届董事会第一次会议决议公告

  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2020 年 11 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 11 月 14
日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于选举公司董
事长、副董事长的议案》

    公司第七届董事会第一次会议选举李东生先生为董事长，选举梁伟华先生为副董事长。

    二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会架构
中细分执行董事、非执行董事的议案》

    公司第七届董事会成员共十人，其中干勇、陈十一、万良勇、刘薰词为独立董事，公司第七届董事会第一次会议将非独立董事细分为执行董事和非执行董事。
    执行董事：李东生、杜娟、金旴植、廖骞、沈浩平

    非执行董事：梁伟华

    三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举公司提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》

    公司第七届董事会第一次会议选举公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员。
（一）提名委员会成员：陈十一、万良勇、刘薰词、梁伟华、廖骞

（二）薪酬与考核委员会成员：干勇、万良勇、刘薰词、杜娟

    干勇先生为该委员会召集人
（三）审计委员会成员：万良勇、陈十一、杜娟

    万良勇先生为该委员会召集人
（四）战略委员会成员：李东生、梁伟华、金旴植、杜娟、廖骞、沈浩平、陈十一

    李东生先生为该委员会召集人

    四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任公司 CEO
（首席执行官）及其他高级管理人员的议案》

    公司第七届董事会第一次会议聘任李东生先生为 CEO（首席执行官）、廖
骞先生为董事会秘书。

    深圳证券交易所对廖骞先生的董事会秘书任职资格无异议。

    公司 CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：

    杜娟女士为首席运营官（COO）兼首席财务官（CFO）

    闫晓林先生为首席技术官（CTO）、高级副总裁

    金旴植先生、廖骞先生、沈浩平先生为高级副总裁。

    特此公告。

                                            TCL科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 11 月 14 日
附：高级管理人员简历

  李东生先生简历：李东生先生，1957 年 7 月出生，TCL 创始人，现任 TCL
科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表；全国工商联副主席，中国电子视像行业协会荣誉会长，中国国际商会副会长，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，中国制造业创新联盟首任理事长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。
1982 年至 1985 年，任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长；
1985 年 至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理；1986 年至 1989 年，任
广东惠州市工业发展总公司引进部主任；1990 年至 1993 年，任惠州市电子通
讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记；1993 年至 1996 年任 TCL 电子集
团公司总经理；1996 年至 2002 年，任 TCL 集团有限公司董事长兼总裁，2002
年，李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”；2002 年 4 月至 2004 年 1 月
任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁；2004 年 1 月至今，任 TCL 科技
集团股份有限公司董事长、CEO。2018 年 10 月 24 日，入选中央统战部、全国
工商联“改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单”， 2018 年 12 月 18 日，
入选党中央、国务 院“100 名改革开放杰出贡献对象”名单，获评改革先锋称号，以“电子产业打开国际市场的开 拓者”评语，颁授改革先锋奖章。 李东生先生是 TCL 创始人之一，带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡特全球移动终端业务，建立起全球化业务架构，被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度经济人 物”，并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月，李东生写下著名的《鹰的重生》文章，号召 TCL 人以重生的精神变革创新，坚定推进国际化事业。
2014 年 2 月，李东生先生启动 TCL “双 +”战略转型，同年 TCL 销售收入突
破千亿元，2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。 李东生先生始终坚信，国家的强大需要经济的强大，而经济强大则需要一批世界级企业。坚守实业，把TCL 科技发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生先生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

    截至本公告出具日，李东生先生直接持有TCL科技集团股份有限公司股票
813,575,470股，持股比例6.02%，与TCL科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。经在最高人民法院网查询，李东生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

  杜娟女士简历：杜娟女士，现任本公司首席运营官（COO）兼任首席财务官（CFO）、执行委员会成员。1970 年 5 月生，毕业于中南财经政法大学投资系，
长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年 5 月，建行惠州市分行工作。1999 年 5
月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014 年 10
月至今，历任 TCL 金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长。2016 年 7 月
至 2018 年 2 月，任 TCL 科技副总裁。2018 年 2 月至今，任 TCL 科技首席运营官
（COO）。2019 年 1 月至今，兼任 TCL 科技首席财务官（CFO）。

  截至本公告出具日，杜娟女士持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 417,730
股，持股比例 0.003%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

  金旴植先生简历：金旴植先生，现任本公司高级副总裁，TCL 华星光电技术有限公司首席执行官、董事，武汉华星光电董事长、武汉华星光电半导体董事长。1955 年 9 月生，硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并在加拿大麦吉
尔大学获得 MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司,并曾任职韩国 LG 显示
（原 LGPhilips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金旴植先生 2009 年 4
月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加
入本公司，历任 TCL 华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官，武汉华星光电技术有限公司董事等职务。

  截至本公告出具日，金旴植先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，金旴植先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

  廖骞先生简历：廖骞先生，TCL 科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事
会秘书，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年
2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3月加入 TCL 科技集团股份有限公司，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任珈伟新能源股份有限公司 （300317.SZ）独立董事、通力电子(1249.HK)、华显光电(0334.HK)董事长和天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长，以及天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）董事。

  截至本公告出具日，廖骞先生持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 229,596
股，持股比例 0.002%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，廖骞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

  沈浩平先生简历：沈浩平先生，男，1962 年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任天津中环半导体股份有限公司副董事长、总经理，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理等职务。

  截至本公告出具日，沈浩平先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情