TCL 科技集团股份有限公司 TCLTechnology Group Corporation
2020 年半年度报告
二零二零年八月二十九日
目 录
第一节 重要提示、目录和释义...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标...... 8
第三节 公司业务概要...... 11
第四节 经营情况讨论与分析...... 15
第五节 重要事项...... 31
第六节 股份变动及股东情况...... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员情况...... 48
第八节 公司债相关情况...... 49
第九节 财务报告...... 56
第十节 其他报送数据...... 143
上坡加油 追赶超越 迈向全球领先
2020 年半年度报告董事长致辞
尊敬的各位股东、客户和合作伙伴：
上半年，全球政治、经济环境持续发生重大改变，受全球疫情影响，中国经济发展面临更大的挑战和风险；企业也不可避免受到影响，这将加快产业转型升级和格局重构。政府提出“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的政策应对挑战；通过降税降费，增加流动性增强经济活力；同时大力支持产业发展，加快提升关键核心技术能力，提升制造业竞争力，这都有利于本集团业务发展。
面对危中有机之局面，公司持续变革创新，极致成本效率，提质增效，实现各项业务收入增长。上半年，TCL 科技实现营业收入 293.3 亿元，同口径同比增长 12.3%；归属于上市公司股东的净利润 12.1 亿元，同比下降 42.3%；剔除资产重组收益的影响后，归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长 7.6%。
半导体显示产业尚处周期底部，虽有企稳回升，但当期主要产品价格仍低于去年同期，TCL 华星发挥极致管理能力，持续优化产品和客户结构，大尺寸业务实现盈利，中小尺寸业
务经营大幅改善。上半年，TCL 华星实现营业收入 195.1 亿元，同比增长 19.9%，亏损 1.33
亿元，归母净利润 0.24 亿元；其中二季度净利环比一季度增加 2.15 亿元。随着市场恢复，供需渐趋平衡，半导体显示行业景气回升；Q3 产品价格加快上升，TCL 华星下半年盈利将继续向好。
公司以科技创新为助推器，加大显示技术研发和智能制造、数字化投入，构建战略性融合技术和产品，实现下一代新型显示技术、材料和工艺的领先布局。报告期内，公司研发投
入 28.8 亿元，同口径同比增长 28.9%；与三安光电成立联合实验室，合作研究 Micro-LED 量
产的工艺流程解决方案；战略入股日本 JOLED 公司，共同推进大尺寸喷墨印刷式 OLED 工
业化生产。本公司新增 PCT 专利申请数量 838 件，累计 PCT 专利申请数量 12,113 件。
依托 TCL 华星的竞争优势，本集团将择机通过兼并重组，逆势扩张发展，实现在全球半
导体显示产业领先。
TCL 产业金融业务稳定发展，低成本高质量地保障公司重点项目资金需求，加强对产业
流动性和全球跨境风险的主动管理，逐步构建起全球化的资产管理和配置能力。TCL 资本在积极布局新材料、新技术，建立生态链，培育新产业的同时，投资收益良好，为公司持续健康发展发挥作用。
本集团发挥科技、管理与资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业开辟新赛道，打造企业长期成长新动能。公司通过公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司 100%股权，其主要资产为“天津中环半导体股份有限公司”（股票代码：002129.SZ）的控股权，“中环半导体”核心业务为半导体硅片材料和光伏硅片材料及组件业务。本集团认为该企业业务发展前景好，成长空间大：其半导体光伏业务有望做到全球领先；半导体硅片材料是集成电路的核心基础器件，符合中国集成电路发展战略；而且该公司与本集团现有产业的管理和经营逻辑相近，双方在产业链、全球化、管理体制和机制上可以充分协同和赋能，加快其业务发展。此项收购还包括“天津普林电路股份有限公司”（股票代码：002134.SZ）控股权和其他业务资产，这将为本集团业务增长注入新动力。
展望下半年，全球疫情尚未得到有效控制，中美“硬脱钩”风险增大，世界经济不确定性因素增多，企业发展又到了一个关键节点。但我们坚信，有竞争力的企业总能在每一次危机中快速适应形势，主动变革，把握机会，培育出新的能力。
TCL 华星在下半年将扎实推进 t4 （G6-OLED）二期、三期扩产和 t7 （G11-LCD）项目
建设，提升 LTPS、柔性 OLED 等中小尺寸业务竞争力，全力在新型显示技术和新材料开发上取得突破。TCL 华星将完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60%股权（TCL 华星和苏州工业园分别持有剩余的 10%和 30%股权）及苏州三星显示有限公司 100%
股权，这两个企业的核心业务分别是生产 8.5 代 TFT-LCD 显示屏工厂（产能 120K/月）和生
产各类显示模组工厂（产能 3.5M/月）。此项收购将推动 TCL 华星进一步优化产业布局、优化产品结构、优化制造和供应链体系，增强公司大尺寸显示业务竞争力，实现产品、技术、效率、制造和产业生态建设的全面领先。
公司将加快对半导体与新能源业务的支持和协同，以机制和体制充分释放内部组织活力，提高核心能力；按照既定发展规划，完成各项工作；并加快推进中环半导体的全球化战略。
TCL 产业金融将以融促产，持续优化资产配置能力，提高公司经营效率，控制全球经营
风险，同时 TCL 资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局，助力完善产业生态竞争力。
本集团已制定了积极进取的全年经营预算。虽然疫情影响了短期经营业绩，下半年全球经济增长也存在较大不确定性，但我们仍然有信心克服困难和挑战，实现年度经营目标。TCL科技将坚守实业，聚焦资源，上坡加油，追赶超越，提升中国制造业核心竞争力，迈向全球领先。
2020 年 8 月 29 日
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会
计机构负责人习文波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释 义
释义项 释义内容
公司、本公司、集团 指 TCL 科技集团股份有限公司
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
指 2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入不
重组后同口径 包含重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-3
月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按重组后同口径计
算。
指 公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于
重大资产重组、重组 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过重
大资产重组事项的相关议案及其执行。
TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司
中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司
中环半导体 指 天津中环半导体股份有限公司，股票代码：002129.SZ
三星显示 指 三星显示株式会社
翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系
统挂牌的控股子公司，股票代码：835281
广东聚华 指 广东聚华印刷显示技术有限公司
华睿光电 指 广州华睿光电材料有限公司
华显 指 华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子
公司，股票代码：00334.HK
教育网 指 TCL 教育网有限公司
上海银行 指 上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份
比例为 5.58%
七一二 指 天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司
为其第二大股东，持股比例为 19.07%
花样年 指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：
01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为 20.06%
钟港资本 指 钟港资本有限公司
中新融创 指 中新融创资本管理有限公司
t1 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线
t3 项目 指 TCL 华星第 6
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