证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-046
TCL集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年4月9日下午14：30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司公司董事、董事会秘书廖骞先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 158 人，代表股份4,522,014,492股，占有表决权总股份的
33.37 %。
其中，现场投票的股东（代理人） 30 人，代表股份 3,693,630,194 股，
占有表决权总股份的 27.26 %；通过网络投票的股东共计 128 人，代表股份
828,384,298 股，占有表决权总股份的 6.11 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00：《本公司2018年度董事会工作报告》
同意 4,517,562,064股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9015％；
反对 2,645,828股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0585％；
弃权 1,806,600股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0400％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,674,517,463 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7348％；
反对 2,645,828 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1576％；
弃权 1,806,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1076％；
议案2.00：《本公司2018年度监事会工作报告》
同意 4,517,543,564股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9011％；
反对 2,635,828股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0583％；
弃权 1,835,100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0406％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,674,498,963 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7337％；
反对 2,635,828 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1570％；
弃权 1,835,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1093％；
议案3.00：《本公司2018年度财务报告》
同意 4,517,998,564股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9112％；
反对 2,235,828股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0494％；
弃权 1,780,100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0394％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,674,953,963 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7608％；
反对 2,235,828 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1332％；
弃权 1,780,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1060％；
议案4.00：《本公司2018年年度报告全文及摘要》
同意 4,517,598,764股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9024％；
反对 2,635,828股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0583％；
弃权 1,779,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0394％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,674,554,163 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7370％；
反对 2,635,828 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1570％；
弃权 1,779,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1060％；
议案5.00：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 4,512,052,864股，占出席会议所有股东所持表决权 99.7797％；
反对 3,146,828股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0696％；
弃权 6,814,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1507％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,669,008,263 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.4067％；
反对 3,146,828 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1874％；
弃权 6,814,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4059％；
议案6.00：《本公司2018年度利润分配预案》
同意 4,518,377,592股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9196％；
反对 1,773,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0392％；
弃权 1,863,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0412％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,675,332,991 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.7834％；
反对 1,773,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1057％；
弃权 1,863,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1110％；
议案7.00：《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
同意 4,512,540,159股，占出席会议所有股东所持表决权 99.7905％；
反对 7,639,433股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1689％；
弃权 1,834,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0406％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,669,495,558 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.4357％；
反对 7,639,433 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4550％；
弃权 1,834,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1093％；
议案8.00：《关于调整证券投资理财授权的议案》
同意 4,483,285,732股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1436％；
反对 36,891,160股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8158％；
弃权 1,837,600股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0406％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,640,241,131 股，占出席会议中小投资者所持表决权 97.6933％；
反对 36,891,160 股，占出席会议中小投资者所持表决权 2.1972％；
弃权 1,837,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1094％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：范秋萍、余嘉美
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年4月9日
