证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2011-058
TCL 集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2011 年 6 月 24 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2011 年 6
月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有
关规定。
一、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于向控
股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限
公司关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的公告》。
本议案将提交本公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于通知
召开本公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于 2011 年 7 月 14 日上午 9 点 30 分在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会
议室召开本公司 2011 年度第四次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的议
案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于调整公司监事津贴的议案》。
以上议案 2 已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案 3 已经公司第
四届监事会第一次会议审议通过。议案 2 和议案 3 的具体内容详见本公司于 2011
年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 27 日
