000100 深市 TCL科技

证券代码：000100          证券简称：TCL 集团              公告编号：2011-059



                         TCL 集团股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告
    TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议于 2011
年 6 月 24 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2011 年 6 月 27 日以通讯方式召
开。本次监事会应参会 3 人，实际参会监事 3 人，符合《公司法》及本公司《章程》
的规定。
    会议以记名投票的方式全票（3 票）审议通过以下议案：


     1、关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的议案
    我们认为：公司董事会本次向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司
100%股权决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事
会成员在对转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的判断和审查方面履行了
诚信尽职义务，本次转让有利于募集资金项目的发展，符合公司目前的实际情况，
也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。




    特此公告。




                                                         TCL 集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                             2011 年 6 月 27 日