证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-008
中信海洋直升机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知及材料已于
2021 年 3 月 16 日发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事 14 名，
副董事长闫卫红先生因工作原因不能现场参加本次会议，授权副董事长王鹏先生代为行使表决权。公司董事长杨威先生主持会议，公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于2020年年度报告全文及摘要的议案
审议通过公司2020年年度报告全文及摘要，并同意提交2020年度股东大会审议。公司2020年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2020年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议通过公司 2020 年度董事会工作报告，并同意提交 2020 年度股东大会审
议。公司 2020 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过关于 2020 年度总经理工作报告的议案
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过关于 2020 年度财务决算报告的议案
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进
行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2020 年度财务决算报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过关于 2020 年度利润分配的议案
公司根据实际情况拟定的 2020 年度利润分配预案是：以截至 2020 年 12 月
31 日公司总股本 606,070,420 股为基数，拟每 10 股派发 0.75 元现金红利（含
税）,预计分配 45,455,281.50 元。2020 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
同意公司2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2020年度利润分配方案的实施工作。独立董事关于2020年度利润分配预案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
《2020 年度内部控制评价报告》和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。公司独立董事关于2020 年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议通过关于 2021 年度向有关银行申请综合授信额度的议案
为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2021 年度公司拟向有关银行申请综合授信额度情况如下：
1.公司（含控股子公司）向招商银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民
币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过两年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资；并同意为在上述授信额度内续做的被担保人为海直通用航空有限责任公司的非融资性保函提供连带保证责任担保。
2.公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
3.公司（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
4.公司（含控股子公司）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
5.公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
6.公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
7.公司（含控股子公司）向中信银行深圳前海分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
8.公司（含控股子公司）向国家开发银行深圳分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过叁年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
9.公司（含控股子公司）向民生银行深圳分行桃园支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
10. 公司（含控股子公司）向兴业银行深圳分行申请贰亿元人民币（或等值
外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）
所需的各类融资。
11. 公司（含控股子公司）向光大银行深圳分行申请贰亿元人民币（或等值
外币）的综合授信额度，期限叁年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
上述综合授信额度所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。公司董事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（八）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
审议本议案时，杨威、闫卫红、王鹏、马雷、李刚、姚旭、蔺静、王萌、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，6 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。公司董事会同意本议案提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
本议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的意见》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2020 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（九）审议通过关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案
2020 年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十）审议通过关于 2020 年度投资者保护工作情况报告的议案
2020 年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过关于修改公司《章程》的议案
根据公司实际情况，同意对公司《章程》经营范围修改。修改条款对比如下：
序号 修改前的条款内容 修改后的条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
1 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作
和其他有关规定，制订本章程。 条例（试行）》（以下简称《基层组织工作条
例》）和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道 第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河一
2 路 112号深业进元大厦塔楼 2座 901。邮政
解放西路 188号。邮政编码：518001。 编码：518001。
第十一条 根据《党章》和《公司法》有 第十一条 根据《党章》《公司法》《基层
关规定，公司设立中国共产党的组织，党委 组织工作条例》等法规文件要求，公司设立
3 发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 中国共产党的组织，坚持和加强党的全面领
并建立党的工作机构，配备足够数量的党务 导，发挥领导作用，把方向、管大局、保落
工作人员，保障党组织的工作经费。 实，并建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是：甲类：通用航空包机飞行、石油 营范围是：甲类：通用航空包机飞行、石油
服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中 服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中
游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航 游
查看PDF原文
