000099 深市 中信海直

      证券代码：000099            证券简称：中信海直          公告编号：2020-039

                    中信海洋直升机股份有限公司

            关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  2012 年 12 月，经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2012]1641 号）核准，公司公开发行 6.5 亿元可转换公司债券，扣除相关费用后实际募集资金净额为 63,583.96万元，募集资金到账时间为 2012年12 月 25 日，距今已超过五个完整的会计年度。公司最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

  鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  特此公告

                                              中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                              2020 年 9月 29日