证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-014
深圳市广聚能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及《专门委员会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<战略决策委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订说明
为顺应监管政策变化，使《公司章程》与监管部门规则及要求保持一致，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司经深圳市人民政府办公厅深府办 公司经深圳市人民政府办公厅深府办
[1999]13 号文件批准，以发起方式设立； [1999]13 号文件批准，以发起方式设立；
在深圳市工商行政管理局注册登记，取得 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440300708483247J。
第五条 公司注册地：深圳市南山区 第五条 公司注册地：广东省深圳市
海德三道天利中央商务广场 22 楼，邮政编 南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央
码：518054 商务广场 A 座 22 楼 2201-2212，邮政编码：
518054
第三十八条 公司股东承担下列义 第三十八条 公司股东承担下列义
务： 务：
...... ......
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或
者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 立地位和股东有限责任损害公司债权人的
利益。 利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 应当承担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
...... 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
（五）法律、行政法规及公司章程规 任。
定应承担的其他义务。 ......
股东利用其控制的两个以上公司实施
前款规定行为的，各公司应当对任一公司
的债务承担连带责任。
第四十二条 公司原则上不给控股子 第四十二条 公司原则上不给控股子
公司以外的公司进行担保。若因特殊情况 公司以外的公司进行担保。若因特殊情况需对参资企业或其他企业进行担保时，下 需对参资企业或其他企业进行担保时，下列担保行为需经股东大会审议通过，其他 列担保行为需经股东大会审议通过，其他
担保行为均需董事会 2/3 以上董事表决同 担保行为均需董事会 2/3 以上董事表决同
意方为有效。 意方为有效。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 对外担保总额,超过公司最近一期经审计
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额达到 （二）本公司及本公司控股子公司的
或超过最近一期经审计总资产的 30％； 对外担保总额，超过公司最近一期经审计
（三）为资产负债率超过 70%的担保 总资产的 30％以后提供的任何担保；
对象提供的担保； （三）最近十二个月内担保金额累计
（四）单笔担保额超过最近一期经审 计算超过公司最近一期经审计总资产的
计净资产 10%的担保； 30％；
（五）连续十二个月内担保金额达到 （四）被担保对象最近一期财务报表
或超过最近一期经审计净资产的50％且绝 数据显示资产负债率超过 70%；
对金额超过五千万元； （五）单笔担保额超过公司最近一期
（六）对股东、实际控制人及其关联 经审计净资产 10%的担保；
方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
（七）深圳证券交易所规定的应由股 方提供的担保；
东大会决定的其他担保情形。 （七）证券监管部门、深圳证券交易
所规定的其他担保情形。
公司股东大会审议前款第（三）项担
保事项时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
公司违反本章程关于股东大会、董事
会审批对外担保的权限及审议程序的规
定，对外提供担保，给公司造成损失的，
公司有权依法追究相关责任人的法律责
任。
第四十七条 独立董事有权向董事 第四十七条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 会提议召开临时股东大会。独立董事提议求召开临时股东大会的提议，董事会应当 召开临时股东大会的，应当经全体独立董根据法律、行政法规和本章程的规定，在 事过半数同意。对独立董事要求召开临时收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
开临时股东大会的书面反馈意见。 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
...... 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
......
第五十七条 股东大会通知和补充通 第五十七条 股东大会通知和补充通
知中应当充分、完整披露所有提案的全部 知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 具体内容。有关提案涉及独立董事及中介表意见的，发布股东大会通知或补充通知 机构发表意见的，公司最迟应当在发出股时将同时披露独立董事的意见及理由。 东大会通知时披露相关意见。
...... ......
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同 或者不履行职务时，由过半数董事共同推
推举的一名董事主持。 举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监 不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 时，由过半数监事共同推举的一名监事主
主持。 持。
...... ......
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
...... ......
（二）公司的分立、合并、分拆、解 （二）公司的分立、合并、分拆、解
散或者清算； 散、清算或者变更公司形式；
...... ......
第九十七条 公司董事为自然人。有 第九十七条 公司董事为自然人。有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
...... ......
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
...... 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
（四）担任因违法被吊销营业执照、 逾 2 年；
责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 ......
负有个人责任的，自该公
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