000096 深市 广聚能源

 证券代码：000096          证券简称：广聚能源          公告编号：2021-022
                深圳市广聚能源股份有限公司

              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期
四）下午在公司会议室召开，经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知的期限要求。会议由董事张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举张桂泉先生为第八届董事会董事长；选举陈大龙先生为第八届董事会副董事长。

    上述人员任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    2．审议通过《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》

    第八届董事会专门委员会成员名单如下：

    （1）战略决策委员会：张桂泉（主任） 陈大龙  黄邦欣  张衍  夏智文


    （2）提名委员会：张平（主任） 唐天云  刘全胜  李锡明  颜庆华

    （3）薪酬与考核委员会：刘全胜（主任） 唐天云  张平  李锡明  郭立邦

    （4）审计委员会：唐天云（主任） 张平  刘全胜  李锡明  黄邦欣

    上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    3．审议通过审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》

    公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于公司第八届董事会刚完成换届，高级管理人员（总经理、副总经理，下同）候选人提名工作正在稳步推进中，为保证公司生产经营的正常运行，将延期本次高级管理人员换届选聘。

    换届完成前，拟由公司现任的第七届高级管理人员：总经理李洪生先生、副总经理叶见青先生、副总经理陈强先生、副总经理嵇元弘女士、董事副总经理黄邦欣先生继续履职。履职期限至第八届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

    本次高级管理人员换届选聘延期不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司第八届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    公司董事会秘书嵇元弘女士任期业已届满，经董事长张桂泉先生提名，提名委员会审核，聘任李涵女士为公司董事会秘书。

    聘任李若莎女士为证券事务代表。

    上述人员任期与本届董事会任期一致。

    董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
2021-025《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告》。

    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    公司独立董事对议案 4 发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的
《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    二○二一年四月三十日