000090 深市 天健集团

 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第二十次会议决议公告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2024-55

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于 2024 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

  2024 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。


  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （二）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2019-2021年度延期薪酬发放的议案》

  关联董事何云武回避表决。

  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）

  （三）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2022 年度薪酬核定的议案》

  关联董事何云武回避表决。

  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）

  （四）审议通过了《关于重新核定天健集团高级管理人员2020 及 2021 年度绩效奖金的议案》

  关联董事何云武回避表决。

  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）

  （五）审议通过了《关于修订<天健集团企业年金管理制度>的议案》

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （六）审议通过了《关于审议天健集团高级管理人员任期考核结果的议案》

  关联董事何云武回避表决。


  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2024 年 8 月 23 日