000090 深市 天健集团

  关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计

          机构及支付报酬的公告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2024-23

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车
公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。


  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计
师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。
  天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务
收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司
审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 家。
  2.投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录


  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从
业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

  项目合伙人及签字注册会计师 1：陈子涵，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

  签字注册会计师 2：龙秀文，2016 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

  项目质量控制复核人：周睿，2007 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

  2.诚信记录


  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共
计 170 万元（其中：年报审计费用 140 万元；内控审计费用 30
万元）。与上一期审计费用一致。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  2024 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会 2024 年第二次会
议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务、内控审计机构及支付报酬，并提交董事会审议。

  （二）独立董事独立意见


  鉴于天职国际具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构、内控审计机构及 支付报酬。

  （三）董事会意见

  2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会十五次会议审议通过
了《关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。董事会认为：天职国际在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计机构、内控审计机构及支付报酬。

  特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2024 年 4 月 17 日