000090 深市 天健集团

 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
  第九届董事会第十三次会议的决议公告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2024-2

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式
召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发
出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司董事长的议案》

  董事会同意选举郑晓生先生担任公司第九届董事会董事长（法定代表人）。

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的
议案》

  董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，各委员会成员如下：

  1.战略与预算委员会（6 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：郑晓生

  委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春

  2.薪酬与考核委员会（4 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：李希元

  委员：王超、向德伟、叶旺春

  3.提名委员会（5 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：向德伟

  委员：郑晓生、魏晓东、李希元、叶旺春

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （三）审议通过了《关于审议公司高级管理人员任期考核及2022、2023 年度考核方案的议案》

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2024 年 1 月 13 日