000090 深市 天健集团

    深圳市天健（集团）股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会决议公告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2024-1

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼


    4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    6.现场会议主持人：公司董事何云武先生

    7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东43人，代表股份839,961,482股，占公司总股份的 44.9527％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 739,788,228 股，
占公司总股份的 39.5917％。

    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 100,173,254 股，占公
司总股份的 5.3610％。

    2.中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份

100,497,254 股，占公司总股份的 5.3784％。

    其中：过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 324,000 股，
占公司总股份的 0.0173％。

    通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 100,173,254 股，
占公司总股份的 5.3610％。


    3.公司部分董事、董事候选人、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）总表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案 1 以普通决议审议通过并形成决议，提案 2 以特别决议审议通过并形成决议。表决情况如下：

    1.审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案》

    表决结果：当选

    表决情况：

    同意 838,887,564 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8721％；反对 943,818 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权 130,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。

    2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。

    表决情况：

    同意 839,670,764 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9654％；反对 160,718 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0191％；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。

    （二）5%以下股东的表决情况

 提案        提案名称                          投票情况

 序号

                            同意 99,423,336 股，占出席会议的中小股东所持股
      关于选举郑晓生先生为 份的 98.9314％；反对 943,818 股，占出席会议的中
 1.00  公司非独立董事的议案  小股东所持股份的 0.9391％；弃权 130,100 股（其
                            中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
                            股东所持股份的 0.1295％。

                            同意 100,206,536 股，占出席会议的中小股东所持股
      关于修改《公司章程》 份的 99.7107％；反对 160,718 股，占出席会议的中
 2.00  的议案                小股东所持股份的 0.1599％；弃权 130,000 股（其
                            中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
                            股东所持股份的 0.1294％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师姓名：文翰、吴雍

    （三）结论性意见：

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。


    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议

    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

    特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                          2024 年 1 月 13 日