深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第九届董事会第二次会议的决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 12 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 2 日以书面送达或电子邮件
方式发出。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事徐腊
平先生因工作原因，委托董事长宋扬先生代为出席会议并行使表决权；独立董事叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度公司总裁工作报告的议案》
详见公司《2022 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于 2022 年度公司财务决算的议案》
详见公司《2022 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》
详见公司《2022 年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》
报告全文同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配的预案》
经天健会计师事务所审计，天健集团母公司 2022 年实现净利润 14,554.96 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限），加上年初未分配利润 325,100.82 万元，扣除已分配的 2021 年现金
股利 61,662 万元及 2022 年支付的永续债利息 13,490.00 万元，母
公司 2022 年末可供股东分配的利润 264,503.78 万元。
董事会提出分配预案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股
本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2
元（含税），现金股利合计 59,793.45 万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
本预案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过了《关于 2022 年公司年度报告及其摘要的议案》
年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议通过了《审计委员会关于对公司 2022 年度财务会计报告表决的议案》
详见公司《2022 年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（八）审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司 2022年度财务审计及内控审计工作的议案》
详见公司《2022 年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（九）审议通过了《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十）审议通过了《关于 2022 年度公司内审工作总结及 2023
年度内审工作计划的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过了《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十二）审议通过了《关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：1.公司及所属子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 1,532 亿元；公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过 120.9 亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。
2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 30 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 100 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 120.9 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十三）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司预计 2023 年度日常关联交易金额为 30 亿元。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
关联董事宋扬、方东红回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2
票）
（十四）审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
公司拟续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2023 年度财务、内控审计机构。2023 年度财务审计报酬为人民币 140 万元，内控审计报酬为人民币 30 万元。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十五）审议通过了《关于公司<未来三年（2023 年—2025年）股东回报规划>的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十六）审议通过了《关于 2022 年计提存货减值准备的议案》
内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十七）审议通过了《关于授予 2022 年度特殊贡献奖的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、独立董事的独立意见
独立董事对相关事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，事前认可意见及独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
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