000090 深市 天健集团

  深圳市天健（集团）股份有限公司
 第八届董事会第七十五次会议决议公告
        证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2022-88

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十五次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯
方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面送达、传
真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名宋扬先生、何云武先生、方东红先生、魏晓东先生、王超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东深圳市资本运营集团有限公司提名徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。


    经本次会议审议，公司董事会同意将宋扬先生、何云武先生、方东红先生、魏晓东先生、王超先生、徐腊平先生 6名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

    公司董事会提名向德伟先生、李希元先生、叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
    经本次会议审议，公司董事会同意将向德伟先生、李希元先生、叶旺春先生 3 名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

    上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （三）审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    公司董事会同意控股子公司深圳市特区铁工建设集团有限公司向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、招商银行深圳分行等3家银行申请预计不超过20.5亿元综合授信额
度，同时在各银行综合授信额度获批后，授权董事长签署各银行的董事会决议。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》

    公司董事会定于 2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 2:30
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、独立董事意见

    公司独立董事对议案一和议案二发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 12 月 29 日