000090 深市 天健集团

  深圳市天健（集团）股份有限公司
 第八届董事会第七十一次会议决议公告
      证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2022-51

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十一次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 8 月 10 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》

  董事会同意免去袁立群公司副总裁职务。截至本公告披露日，袁立群持有公司股票 160,790 股，其将严格遵守股份变动有关规定。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

          深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                      2022 年 8 月 12 日