深圳市天健（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 21 楼
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 824,819,105 股，
占公司总股份的 44.1423％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 739,838,628 股，占
公司总股份的 39.5944％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 84,980,477 股，占公司总
股份的 4.5479％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 85,354,877
股，占公司总股份的 4.5680％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 374,400 股，
占公司总股份的 0.02％。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 84,980,477 股，占公
司总股份的 4.5479％。
3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案 7 以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,845,174 99.6394 1,105,231 0.1340 1,868,700 0.2266
2.审议通过了《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,845,174 99.6394 1,105,231 0.1340 1,868,700 0.2266
3.审议通过了《关于 2021 年度公司财务决算的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,870,474 99.6425 1,105,231 0.1340 1,843,400 0.2235
4.审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配的预案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,333,874 99.5775 1,785,231 0.2164 1,700,000 0.2061
5.审议通过了《关于 2021 年公司年度报告及摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,870,474 99.6425 1,105,231 0.1340 1,843,400 0.2235
6.审议通过了《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 822,013,874 99.6599 1,105,231 0.1340 1,700,000 0.2061
7.审议通过了《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 795,377,157 96.4305 27,741,948 3.3634 1,700,000 0.2061
8.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,559,174 99.6048 1,559,931 0.1891 1,700,000 0.2061
9.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,559,174 99.6048 1,559,931 0.1891 1,700,000 0.2061
10.审议通过了《关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,559,174 99.6048 1,559,931 0.1891 1,700,000 0.2061
11.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 821,607,474 99.6106 1,342,931 0.1628 1,868,700 0.2266
12.审议通过了《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A 股 822,009,374 99.6594 1,105,231 0.1340 1,704,500 0.2067
（二）中小股东总表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于 2021 年度公司董 82,380,946 96.5158 1,105,231 1.2949 1,868,700 2.1893
事会工作报告的议案
2.00 关于 2021 年度公司监 82,380,946 96.5158 1,105,231 1.2949 1,868,700 2.1893
事会工作报告的议案
3.00 关于 2021 年度公司财 82,406,246 96.5454 1,105,231 1.2949 1,843,400 2.1597
务决算的议案
4.00 关于 2021 年度公司
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