000090 深市 天健集团

    深圳市天健（集团）股份有限公司

  关于 2020 年度公司利润分配预案的公告
          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2021-28

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 4 月 9 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”、“天健集团”）第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司利润分配预案的具体内容

  经天健会计师事务所审计，天健集团母公司 2020 年实现净利润 118,213.77 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 11,821.38 万元，加上年初未分配利
润 92,084.71 万元，扣除已分配的 2019 年现金股利 71,004.73 万元
及 2020 年支付的永续债利息 10,728 万元，母公司 2020 年末可供
股东分配的利润 116,744.38 万元。

  董事会提出分配预案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股
本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股
利 3.8 元（含税），现金股利合计 71,004.73 万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

  二、相关审批程序及独立董事意见

  1、董事会审议情况

  公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 2020年度公司利润分配的预案》，经审议认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于提升公司市值，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  3、监事会意见

  监事会认为：公司 2020 年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。


    三、风险提示

  该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2021 年 4 月 13 日