000090 深市 天健集团

  关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计
          机构及支付报酬的公告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2021-26

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 4 月 9 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

 事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期        2011 年 7 月 18 日  组织形式    特殊普通合伙

 注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人      胡少先        上年末合伙人数量      203 人

 上年末执业人员 注册会计师                          1,859 人
 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册    737 人
                  会计师

 2020 年业务收入  业务收入总额            30.6 亿元


                  审计业务收入            27.2 亿元

                  证券业务收入            18.8 亿元

                  客户家数                  511 家

                  审计收费总额              5.8 亿元

                                制造业，信息传输、软件和信息技
                                术服务业，批发和零售业，房地产
                                业，建筑业，电力、热力、燃气及
 2020 年上市公司                水生产和供应业，金融业，交通运
 （含 A、B 股）审  涉及主要行业  输、仓储和邮政业，文化、体育和
 计情况                        娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                环境和公共设施管理业，科学研究
                                和技术服务业，农、林、牧、渔业，
                                采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
                                合等

                  本公司同行业上市公司审计客户        9

                    家数

  2.投资者保护能力

  2020 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。


  （二）项目信息

  1.基本信息

  天健会计师事务所承做公司 2021 年度审计项目的主要项目组成员信息如下：

    本项目的项目合伙人为李联，具有中国注册会计师资格。李联于 1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2014 年在天健会计师事务所执业，2018 年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2020 年度签署深圳华强、天健集团等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署深圳华强、天健集团等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署联君科技、五轮电子等上市公司 2019 年度审计报告。

    本项目的签字注册会计师为夏珊珊，具有中国注册会计师资格。夏珊珊于 2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年在天健会计师事务所执业，2018 年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2020 年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署联君科技、五轮电子等上市公司 2019 年度审计报告。

    本项目的项目质量控制复核人为楼胜亚，具有中国注册会计师资格。楼胜亚于 2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年在天健会计师事务所执业，2020 年为本
公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告情况：2020年度复核深圳华强、金徽酒股份等上市公司2019年度审计报告；2019 年度复核肇庆三向、天英教育等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度复核深圳华强、太辰光等上市公司 2017 年度审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费

  本次审计费用共计140万元，其中财务审计费用为人民币110万元，内控审计费用为人民币 30 万元，与上一期审计费用相同。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  2021 年 4 月 8 日，公司董事会审计委员会 2021 年第二次会
议审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意
续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

  为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务、内控审计机构，聘期为一年。建议 2021 年度财务审计报酬为人民币 110 万元/年，内控审计报酬为人民币 30 万元/年。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事对公司聘请 2021 年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构，同意 2021 年度财务、内控审计机构，财务审计费用为人民币 110 万元，内控审计费用为人民币 30 万元。

  （三）董事会意见


  2021 年 4 月 9 日，公司第八届董事会五十三次会议审议通
过了《关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司 2020 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构，同意 2021 年度财务、内控审计机构，财务审计费用为人民币 110 万元，内控审计费用为人民币 30 万元。

  特此公告。

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                          2021 年 4 月 13 日